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茂名石化实华股份有限公司公告(系列
来源:http://www.tennissh.cn 责任编辑:尊龙用现金娱乐一下 更新日期:2019-01-01 22:50

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  更正说明: 2017年3月28日,公司在巨潮资讯网已公告了《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》、《茂名石化实华股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会通知》,由于工作人员疏忽,该通知中关于选举董事和独立董事的子议案需重新编号更正,同时根据有关规则的要求,需增加《关于新增公司2016年度日常关联交易事项的议案》,现予以更正如下:

  10.关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案;

  12.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案;

  10.关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案;

  12.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案;

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)参加茂名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(个人承担)。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)参加茂名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(个人承担)。

  更正后的《茂名石化实华股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会通知》同日在巨潮资讯网上公告,敬请投资者查阅。对由此给投资者带来的不便表示歉意!

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.会议召集人:公司董事会,经公司第九届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (2)网络投票:网络投票时间为2017年4月17日(周一)~2017年4月18日(周二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票开始时间为2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00的任意时间。

  5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会的股权登记日为2017年4月12日(星期三),截至2017年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  10.关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案;

  12.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案;

  议案6,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决;股东大会以累积投票方式选举董事,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

  以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》、《茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》、《公司2017年度日常关联交易公告》、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的公告》、《茂名石化实华股份有限公司新增2016年度日常关联交易事项公告》,巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司章程(2017年修订)》。

  1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

  3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记;

  (三)登记地点:广东省茂名市官渡路162号公司办公大楼802证券管理室。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1:《参加网络投票的具体操作流程》。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360637”,投票简称为“实华投票”。

  注:股东大会对除需累积投票的议案6、议案7以外的议案设置为“总议案”,对应的议案编码为100。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人,也可以在3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)参加茂名石化实华股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(个人承担)。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2017年3月26日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程(2017年修订)的议案》(详见2017年3月28日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》、《茂名石化实华股份有限公司章程(2017年修订)》),根据有关规定,现将本次修改公司章程相关条款对照说明如下:

  本次修改公司章程事项尚需提交2017年4月18日公司2016年年度股东大会审议通过后方可生效。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年3月26日,茂名石化实华股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十次会议审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》,2017年3月28日,公司披露了《茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》(详见巨潮资讯网),公告中披露了王斌、朱月华的简历,但简历中没有说明其是否为“失信被执行人”。根据八部委联合发文和证监会关于在披露候选人简历时需同时披露候选人是否为“失信被执行人”的要求,现补充公告如下:

  公司经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站()进行查询核实,王斌、朱月华不是失信被执行人。

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